本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
(二)股东大会举行的地址：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）
本次股东大会由公司董事会招集，公司董事长孙望平先生掌管本次股东大会。会议选用现场投票与网络投票相结合的方法。本次股东大会的举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。
1、公司在任董事9人，到会4人，董事王明玮先生、杜毅先生、关继峰先生、尤劲柏先生、独立董事杨霏先生因作业原因未能到会本次股东大会；
2、公司在任监事3人，到会1人，监事郭长吉先生、贾文丽女士因作业原因未能到会本次股东大会；
1、本次股东大会共审议1项方案，为一般抉择，由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上经过。
本所律师以为，公司2023年第一次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会经过的抉择合法有用。
